“兩高”發(fā)布依法懲治掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例

“兩高”發(fā)布依法懲治掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例

利用大額黃金交易實(shí)施的掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪被依法嚴(yán)懲

8月25日，最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》，并配套發(fā)布了6個(gè)相關(guān)典型案例。

近年來(lái)，犯罪分子利用大額黃金交易實(shí)施的掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪在全國(guó)多地蔓延擴(kuò)散，成為此類犯罪一種新的常見(jiàn)犯罪手法。本次發(fā)布的典型案例中，有一件利用大額黃金交易實(shí)施的掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪被依法嚴(yán)懲的案例——詹某某掩飾、隱瞞犯罪所得案。

被告人詹某某系廣東省饒平縣鑫某福珠寶店店主。詹某某在店員向其匯報(bào)有人大額購(gòu)買(mǎi)黃金首飾的行為異常時(shí)，出于牟利目的，指使店員繼續(xù)向可疑人員出售黃金首飾，并與可疑人員建立手機(jī)聯(lián)系，在可疑人員前來(lái)大額購(gòu)買(mǎi)黃金首飾前即通知店員做好準(zhǔn)備。

2022年2月，詹某某用于接收客戶購(gòu)金款的本人銀行卡因流入涉詐資金被外地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，公安機(jī)關(guān)明確告知詹某某他人購(gòu)金款系電信詐騙犯罪所得，詹某某協(xié)助調(diào)查并退贓。2022年3月至4月，詹某某明知他人使用犯罪所得到其店內(nèi)大額購(gòu)買(mǎi)黃金首飾以便迅速洗白、轉(zhuǎn)移資金，仍繼續(xù)配合可疑人員完成交易，收到購(gòu)金款共計(jì)600余萬(wàn)元，已查明均系電信詐騙犯罪所得，涉及91名詐騙被害人。

公安機(jī)關(guān)抓獲詹某某后，詹某某積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)追查犯罪，確保已售出的黃金首飾被及時(shí)扣押，至本案二審判決時(shí)，扣押在案的贓款及黃金首飾折合500余萬(wàn)元，上游犯罪被害人的絕大部分損失得以挽回。

廣東省饒平縣人民檢察院以被告人詹某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向饒平縣人民法院提起公訴。饒平縣法院經(jīng)審理認(rèn)為，本案可疑人員大額購(gòu)買(mǎi)黃金首飾的交易方式明顯異常，可疑人員報(bào)一個(gè)購(gòu)金總金額，由店員確定購(gòu)買(mǎi)黃金首飾的數(shù)量，對(duì)款式在所不問(wèn)，付款時(shí)一邊與他人手機(jī)交流，一邊按對(duì)方指示換用多張銀行卡分散刷卡支付；詹某某與可疑人員建立手機(jī)聯(lián)系，并在被公安機(jī)關(guān)明確告知他人購(gòu)金款涉詐后仍繼續(xù)交易。詹某某明知他人利用大額黃金交易方式轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍配合交易，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系情節(jié)嚴(yán)重。根據(jù)其犯罪行為及積極協(xié)助追贓挽損等情節(jié)，認(rèn)定被告人詹某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元。宣判后，詹某某提出上訴，二審維持一審判決。

最高法刑四庭二級(jí)高級(jí)法官汪雷介紹說(shuō)，實(shí)踐中，一些犯罪分子收到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金后立即安排人員在金店大額刷卡購(gòu)買(mǎi)金條、首飾等黃金制品，將所購(gòu)黃金制品運(yùn)送出境或出售變現(xiàn)，通過(guò)匿名交易迅速實(shí)現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換，以此掩蓋資金不法性質(zhì)、模糊資金的來(lái)源和去向。以黃金為代表的貴金屬因具有高價(jià)值、便攜性、易變現(xiàn)、不記名等特征，反洗錢(qián)法明確規(guī)定從事規(guī)定金額以上貴金屬、寶石現(xiàn)貨交易的交易商屬于“特定非金融機(jī)構(gòu)”，必須履行客戶身份識(shí)別、大額交易報(bào)告、可疑交易上報(bào)等義務(wù)。對(duì)此，司法工作人員要根據(jù)交易異常性、相關(guān)微信聊天記錄、證人證言、被告人供述及辯解等證據(jù)綜合審查判斷行為人是否明知是犯罪所得，依法懲治利用黃金交易實(shí)施的掩飾、隱瞞犯罪所得行為。同時(shí)，司法機(jī)關(guān)將追贓挽損貫穿于整個(gè)辦案流程，至本案二審判決時(shí)，扣押在案的贓款及黃金首飾折合500余萬(wàn)元，上游犯罪被害人的絕大部分損失得以挽回，彰顯了以人民為中心的鮮明立場(chǎng)。