檢察日報丨“四力融合”提升虛假訴訟監(jiān)督質(zhì)效

2025年4月16日，檢察日報民生周刊刊發(fā)理論文章《“四力融合”提升虛假訴訟監(jiān)督質(zhì)效》。

《檢察日報》截圖

2024年以來，甘肅省靜寧縣檢察院深入貫徹最高檢“高質(zhì)效辦好每一個案件”要求，以“三個善于”為指引，立足虛假訴訟監(jiān)督難點痛點，以“監(jiān)督力、協(xié)同力、科技力、治理力”四力融合為抓手，不斷推進虛假訴訟監(jiān)督工作高質(zhì)量發(fā)展。

靶向聚焦

以“精準監(jiān)督力”破解虛假訴訟識別難題

嚴格案件審查。對疑難復雜、刑民交叉的虛假訴訟線索，組織跨部門聯(lián)席會議進行聯(lián)合研判，拓展監(jiān)督思路，提升辦案質(zhì)效。同時，強化縱向一體履職，圍繞線索管理、調(diào)查方向等方面，積極請示報告。例如，在辦理李某某與周某某民間借貸糾紛虛假訴訟監(jiān)督案中，針對案件審查、法律適用及案件辦理過程中遇到的疑難問題等，積極主動向市檢察院匯報請示。市檢察院高度重視，安排業(yè)務骨干為案件辦理提供過硬專業(yè)支持。該案在市檢察院的全程指導下通過制發(fā)再審檢察建議，成功推動法院改變了原審判決。

深化調(diào)查取證。加大對涉虛假訴訟案件的審查力度，全面調(diào)取與案涉事實有關(guān)的訴訟卷宗，對發(fā)現(xiàn)的可疑線索，綜合運用詢問、查詢、委托鑒定等手段，及時固定證據(jù)，補強虛假訴訟的證據(jù)鏈條。例如，在辦理王某某與胡某某民間借貸糾紛虛假訴訟監(jiān)督案中，承辦人在審查發(fā)現(xiàn)高某某通過將資金轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)進的方式產(chǎn)生了本案胡某某提交的3.8萬元轉(zhuǎn)款憑證，但實際上王某某并不認識胡某某，雙方之間未發(fā)生過借款行為，胡某某也未向王某某發(fā)放過3.8萬元借款。在判斷被申請人胡某某可能隱瞞重要證據(jù)后，通過調(diào)取銀行流水、收集證言等方式，形成了證據(jù)鏈，證實了高某某存在虛構(gòu)民間借貸關(guān)系的行為，遂提請市檢察院抗訴。法院再審后，采納了檢察機關(guān)的抗訴意見，撤銷原判決，駁回了胡某某的訴訟請求。

多方聯(lián)動

以“系統(tǒng)協(xié)同力”凝聚監(jiān)督合力

發(fā)揮檢察機關(guān)主導作用，聯(lián)合公安機關(guān)凝聚查處虛假訴訟的合力。實踐中，虛假訴訟多發(fā)于企業(yè)破產(chǎn)、借貸糾紛、勞動爭議等領(lǐng)域，隱蔽性強且往往存在刑民交叉情形，查處難度大。針對刑民交叉的虛假訴訟案件，靜寧縣檢察院突出在調(diào)查取證等方面的主導作用，通過充分開展調(diào)查核實，固定銀行賬戶資金明細等客觀證據(jù)，研判確定具有虛假訴訟的高度嫌疑后，及時向公安機關(guān)移送高質(zhì)量的可成案線索，加強對虛假訴訟違法犯罪行為的打擊力度。

加強與公安機關(guān)的聯(lián)動協(xié)作，發(fā)揮優(yōu)勢互補作用，突破關(guān)鍵口供。針對虛假訴訟當事人虛構(gòu)法律事實、偽造變造證據(jù)的口供難以突破的情況，靜寧縣檢察院將檢察監(jiān)督優(yōu)勢與公安偵查經(jīng)驗相結(jié)合，與公安機關(guān)達成“同步性詢問、協(xié)同性配合、保密性要求、規(guī)范性銜接”的共識，實現(xiàn)對關(guān)鍵口供的突破。例如，在辦理上述王某某與胡某某民間借貸糾紛監(jiān)督案中，在民事檢察調(diào)查核實階段，靜寧縣檢察院及時向公安機關(guān)移送涉嫌虛假訴訟罪線索，并與公安機關(guān)銜接溝通，就高某某虛構(gòu)借款關(guān)系的事實合力固定和補強證據(jù)，順利突破了當事人口供，使原審判決得以糾正。

數(shù)字賦能

以“智慧科技力”驅(qū)動監(jiān)督變革

以數(shù)據(jù)為依托，拓寬線索來源。通過充分開發(fā)、整合、運用辦案數(shù)據(jù)資源，喚醒激活檢察機關(guān)內(nèi)部“沉睡的數(shù)據(jù)”。打通跨部門數(shù)據(jù)壁壘，破除部門之間的“信息孤島”和“數(shù)據(jù)壁壘”，實現(xiàn)跨部門信息共享，以刑事案件為依托，通過大數(shù)據(jù)排查精準發(fā)現(xiàn)虛假訴訟監(jiān)督線索。例如，在辦理上述王某某與胡某某民間借貸糾紛監(jiān)督案時，民事檢察部門通過數(shù)據(jù)研判，發(fā)現(xiàn)高某某虛構(gòu)借款關(guān)系存在的共性問題后，通過大數(shù)據(jù)建模排查共發(fā)現(xiàn)監(jiān)督線索10件，共提出再審檢察建議3件，提請抗訴3件，向公安機關(guān)移送涉嫌犯罪線索2件，其中涉嫌虛假訴訟罪線索1件。

強化數(shù)據(jù)思維，用好大數(shù)據(jù)賦能平臺。針對線索發(fā)現(xiàn)難、來源渠道窄、獲取不及時的特點，充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)對法律監(jiān)督的撬動、疊加、倍增作用，深入推進數(shù)字檢察工作，綜合運用“集中篩查+智能排查+人工審查”模式，運用涉“職業(yè)放貸人”虛假訴訟監(jiān)督大數(shù)據(jù)模型，重點圍繞民間借貸自然人作為涉訴主體的民間借貸糾紛案由，最終篩查出樊某某與靳某某等23人借款糾紛系列監(jiān)督案線索。在該系列案中，樊某某疑似“職業(yè)放貸人”，存在收取“砍頭息”、隱瞞事實、捏造證據(jù)、虛假陳述、虛增借款金額等虛假訴訟情形，靜寧縣檢察院通過人工排查和調(diào)查核實，鎖定了樊某某與郭某某等15人民間借貸糾紛生效裁判監(jiān)督案線索，共提出再審檢察建議4件，提請抗訴1件，發(fā)出審判程序違法監(jiān)督檢察建議6件，其中類案監(jiān)督檢察建議4件。

標本兼治

以“長效治理力”推動源頭防控

強化跟蹤問效。加強對民事虛假訴訟監(jiān)督案件的跟進督促，針對發(fā)出再審檢察建議的案件，持續(xù)跟蹤法院采納、再審、改判等情況，提升虛假訴訟監(jiān)督剛性。例如，在辦理李某某與周某某民間借貸糾紛虛假訴訟監(jiān)督案中，針對法院不予采納再審檢察建議且未闡明法律依據(jù)的情形，靜寧縣檢察院根據(jù)《人民檢察院民事訴訟監(jiān)督規(guī)則》第一百二十四條之規(guī)定，及時提請平?jīng)鍪袡z察院抗訴，通過打好跟進監(jiān)督“組合拳”，促使法院再審裁定撤銷原判決，駁回原告的起訴，保障了當事人的合法權(quán)益。

強化問題導向。堅持“一案三查”，在對民事虛假訴訟生效裁判依法監(jiān)督糾正的同時，對原案審判程序、執(zhí)行活動是否違法進行同步監(jiān)督，推動法院進一步規(guī)范審判、執(zhí)行活動。例如，在辦理李某某等人虛假訴訟系列監(jiān)督案中，靜寧縣檢察院針對辦理該批案件時發(fā)現(xiàn)的法院送達程序存在不當，審理民間借貸糾紛案件時不注意依法嚴格審查借貸發(fā)生的原因、款項來源、交付方式等，就徑行調(diào)解結(jié)案的違法事實，通過發(fā)出類案監(jiān)督檢察建議，督促法院嚴格審查案件事實和證據(jù)，并依法規(guī)范送達活動，收到良好監(jiān)督效果。